Penningtvätt och regelefterlevnad

UC Business School

Penningtvätt och regelefterlevnad

Under utbildningen går vi igenom det grundläggande penningtvättsregelverket tillsammans med de förändringar inom lagar och förordningar som idag påverkar många verksamheter.

Utbildningen riktar sig till dig som vill säkerställa att du har de kunskaper och verktyg som krävs. 

Målgrupp

Kundansvariga, handläggare, ansvariga inom compliance samt för jurister hos aktörer som är skyldiga att efterleva ”Lagen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering”.

 

Mål efter genomförd utbildning

Efter kursen kommer du att ha fått en förståelse för vad som krävs för att leva upp till lagens krav. Du kommer också att veta vilka nya propositioner, lagar och föreskrifter som är aktuella.

Du lär dig

  • Bakgrund och syfte med regelverket
  • Uppdateringar och förändringarna i det nya penningtvättsregelverket
  • Vad som krävs för efterlevnad i penningtvättsarbetet – Penningtvättsprocessen
  • Riskbaserat förhållningssätt och riskbedömningar
  • Granskning och rapportering
  • Intern organisation och kontroll
  • Vi går även igenom UCs nya tjänst UC KYC.

Kurs Datum Tid Plats Pris Anmälan
Penningtvätt och regelefterlevnad 2019-03-12 13:00-16:30 Stockholm 3900 kr Anmäl dig här

Få den här kursen som skräddarsydd utbildning

Anpassat efter just era behov

Just nu har vi inga planerade datum för Baskurs i Penningtvätt och Regelefterlevnad. Är du intresserad av denna kurs har vi möjlighet att göra den som en skräddarsydd kurs. UC Business School anpassar då kursen efter ditt företags behov med exempel från er verksamhet. Diskussioner kring olika case gör att inlärningen blir relevant och rolig för dina medarbetare och kollegor. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta våra experter

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se