Övriga AML-pliktiga branscher

Det finns många anledningar att förstå ägarstrukturen hos företag du gör affärer med eller planerar att samarbeta med. Dessa sträcker sig från kundkännedom och efterlevnad av reglering till forskning, leads-generering och att upptäcka nya affärsmöjligheter. Ägarstrukturer kan dock ofta vara svåra att hitta och komplexa att navigera.

Tillhandahåller officiell information från Bolagsverket om individer som ytterst äger eller kontrollerar företaget, vilket underlättar due diligence och myndighetskrav

Tillhandahåller officiell information från Bolagsverket om nyckelpersoner, såsom chefer eller styrelseledamöter, ansvariga för företagets strategiska beslut och firmatecknare.

Korrekt och uppdaterad företagsinformation är avgörande för onboarding av nya kunder, för due diligence och för att optimera kundkännedomsprocesser (KYC).

Vår egna data, insamlad från officiella dokument, kartlägger både direkt och indirekt ägande för att ge en tydlig bild av aktieägare och säkerställa transparens i ägar- och kontrollstrukturer. Tjänsten inkluderar ett kundcentrerat filtreringsverktyg för anpassade insikter.

För att möta dagens höga krav på regelefterlevnad och due diligence är det avgörande att veta vilka roller olika personer har inom företag och organisationer.