Så stärker du kundkännedomen och besparar tid på manuella processer

När en ny kund ska tas in som affärspartner ställs höga krav på noggrann kontroll och omfattande dokumentation. Att identifiera den verkliga huvudmannen, analysera ägarstrukturer och säkerställa att affärsrelationen inte strider mot sanktioner eller regelverk är ofta tidskrävande – särskilt när strukturerna är komplexa, internationella eller medvetet otydliga.

Här gör våran tjänst UC Insight skillnad. Genom att kombinera tillgång till primärdata med smart analys och interaktiv visualisering får du snabbt ett komplett beslutsunderlag. Det sparar inte bara värdefull tid – det minimerar risken för fel och stärker företagets compliance-arbete från första stund. 

Ägarstruktur – se hela bilden, inte bara ytan 

Många företag har komplexa ägarstrukturer, ibland med dolda kopplingar och gränsöverskridande ägande. Med Ägarstruktur får du en översikt över både direkta och indirekta ägare, inklusive registrerad verklig huvudman Med hjälp av detta verktyg kan du analysera den verkliga huvudmannen: är registreringen korrekt, saknas någon person eller finns det oklarheter? Det som annars kan ta timmar eller dagar enbart för att samla in underlag görs här betydligt snabbare. Du får dessutom tillgång till de officiella dokument som legat till grund för datainsamlingen, som stöd i din bedömning. 

Det här verktyget är ovärderligt för: 

• Bank- och finanssektorn vid onboarding av nya eller utredning av befintliga kunder
• Bank- och finanssektorn vid mottagande av nya kunder eller vid utredning av befintliga
• Juridiska rådgivare och compliance-ansvariga
• Företag med omfattande leverantörs- och kundbas 

PEP- och sanktionslistor – upptäck risker innan de blir problem 

UC Insights tjänst för för PEP- och sanktionslistor ger dig tillgång till uppdaterad information om vilka individer som är politiskt exponerade (PEP) samt företag eller individer som förekommer på internationella sanktionslistor. Genom lättillgängliga kontroller som låter dig som användare specificera vad du vill screena mot minimerar du risken att oavsiktligt göra affärer med högriskprofiler. 
 
Tjänsten är integrerad i UC Insight och ger: 

• Snabb matchning mot nationella och globala databaser
• Tryggare beslutsunderlag och minskad manuell hantering 

UC Insight – en del av ett hållbart och ansvarsfullt företagande 

I takt med att ESG-krav, AML-reglering och transparenskrav ökar blir verktyg som UC Insight inte bara en trygghet – utan en konkurrensfördel. Genom att snabbare och tryggare kunna göra dina analyser så stärker du både varumärket och verksamhetens långsiktiga hållbarhet.  

Att stärka kundkännedomen är inte bara en fråga om att uppfylla lagkrav – det är en investering i företagets långsiktiga trygghet och trovärdighet. Med UC Insight får du inte bara tillgång till kraftfulla data, utan också ett konkurrensförsprång i en allt tuffare marknad där transparens och ansvarstagande väger tyngre än någonsin. Kontakta våra experter idag för att upptäcka hur du kan förvandla komplexa riskutmaningar till strategiska fördelar – och skapa en framtidssäker verksamhet. 

Läs mer om hur UC kan hjälpa dig med bli compliant.