Trygga affärer börjar här
KYC (Know Your Customer) handlar om att verkligen veta vem du gör affärer med. UC hjälper dig att följa KYC-reglerna och fatta beslut på fakta, inte gissningar. Vill du veta mer om hur UC kan hjälpa dig att bygga en trygg strategi?
Få insikter från vårt White Paper
I detta White Paper presenterar vi ett förslag på en riskbaserad strategi med fokus på fem kritiska områden: utbildning, personal, tredjepartsdata, kunddata och system.
Strategin bygger på fyra steg:
- Skapa samsyn på ledningsnivå
- Kartlägg era specifika behov
- Implementera datainsamling och screening
- Automatisera processer för effektivitet
Undvik risker och lägg en hållbar grund för framtiden
UC erbjuder heltäckande lösningar för att uppfylla krav på due diligence och regelefterlevnad
Compliance är en grundpelare för företag som arbetar inom sektorer där risken för bland annat penningtvätt är hög. Det är inte bara en juridisk skyldighet, utan även affärskritiskt. Vi hjälper våra kunder att efterleva lagar och regler med hjälp av uppdaterad och kvalitetssäkrad compliance data som kan levereras via API:er eller informationsportalen UC Insight.
Regelefterlevnad och riskkontroll samlad i en portal
UC Insight är en webbaserad informationsportal som stödjer bland annat jurister och revisorer i arbetet med kundkännedom (KYC), riskklassificering och efterlevnad av regelverk som penningtvättslagen (AML), skattelagstiftning och god revisionssed.
Med UC Insight får du ett samlat beslutsstöd för att:
- Säkerställa identitet och ägarförhållanden
- Upptäcka PEP och sanktionerade personer
- Utföra riskbaserade kontroller enligt AML-krav
- Dokumentera och spara information för revision eller tillsyn
- Portalen är utformad för att integreras i era befintliga arbetsflöden och ger ett robust underlag för säkra, datadrivna beslut – oavsett om det gäller klientintag, företagsanalys eller utredning.
Vem gör du affärer med?
Kunskap om affärspartners och kunders aktiviteter samt ägarstruktur minskar finansiella risker och dåligt rykte.
Vem gör du affärer med?
Kunskap om affärspartners och kunders aktiviteter samt ägarstruktur minskar finansiella risker och dåligt rykte.
Underlag för smartare beslut
Vi presenterar affärsdata på ett strukturerat sätt som hjälper dig att effektivisera era processer och ta trygga beslut.
Underlag för smartare beslut
Vi presenterar affärsdata på ett strukturerat sätt som hjälper dig att effektivisera era processer och ta trygga beslut.
Effektiv KYC utan riskmoment
Automatiserade bakgrundskontroller och löpande bevakning för en säker och effektiv process.
Effektiv KYC utan riskmoment
Automatiserade bakgrundskontroller och löpande bevakning för en säker och effektiv process.
Våra lösningar
Compliance är mer än bara att följa lagen – det är nyckeln till att vinna kundernas förtroende, bygga starka partnerskap och skydda ditt varumärkes trovärdighet.
Sveriges främsta databas över ägarstruktur
Det finns många anledningar att förstå ägarstrukturen hos företag du gör affärer med eller planerar att samarbeta med. Dessa sträcker sig från kundkännedom och efterlevnad av reglering till forskning, leads-generering och att upptäcka nya affärsmöjligheter. Ägarstrukturer kan dock ofta vara svåra att hitta och komplexa att navigera.
Automatiserade kontroller av PEP- och sanktionslistor
Med UCs screeningtjänst för PEP- och sanktionslistor kan du snabbt och enkelt kontrollera om potentiella kunder, leverantörer eller partners förekommer på sanktionslistor, eller om en enskild person är en så kallad politiskt utsatt person, PEP.
UC hjälper dig med en affärskritisk process
Vi erbjuder tjänster inom compliance för information om företag, verklig huvudman, personer i beslutsfattande position, ägar- och gruppstrukturer och pep- och sanktionslistor samt ESG.
%20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Lager_2_1_'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%20290%20122'%20style='enable-background:new%200%200%20290%20122;'%20xml:space='preserve'%3e%3cstyle%20type='text/css'%3e%20.st0{fill:%23FFFFFF;}%20%3c/style%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M86.78,16.82c-18.95-18.95-49.68-18.96-68.65,0C-0.82,35.77-0.82,66.51,18.14,85.46%20c9.46,9.46,21.87,14.2,34.28,14.21v20.14l34.07-34.07c0.09-0.09,0.19-0.19,0.29-0.28C105.74,66.5,105.73,35.77,86.78,16.82z%20M73.64,75.22c-11.99,10.59-30.37,10.59-42.37,0c-14-12.36-14.5-33.76-1.49-46.76c12.53-12.53,32.84-12.53,45.36,0%20C88.14,41.46,87.64,62.85,73.64,75.22z'/%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M40.6,40.16c-5.66,6.1-5.66,15.83-0.01,21.94c6.26,6.77,16.83,6.92,23.29,0.46c6.31-6.31,6.31-16.54,0-22.84%20C57.42,33.25,46.87,33.4,40.6,40.16z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M127.57,19.77c-4.88,0-8.85,3.97-8.85,8.85v35.35c0,21.79,16.25,36.44,40.42,36.44%20c24.27,0,40.58-14.64,40.58-36.44V28.62c0-4.88-3.97-8.85-8.85-8.85h-0.16c-4.88,0-8.85,3.97-8.85,8.85v33.61%20c0,13.47-8.07,20.89-22.72,20.89c-14.66,0-22.73-7.42-22.73-20.89V28.62C136.41,23.74,132.45,19.77,127.57,19.77z'/%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M276.24,19.77h-32.49c-21.89,0-36.61,16.17-36.61,40.24c0,24.16,14.71,40.4,36.61,40.4h32.49%20c4.85,0,8.8-3.95,8.8-8.8v-0.16c0-4.85-3.95-8.8-8.8-8.8H245.5c-13.53,0-20.98-8.04-20.98-22.63s7.45-22.63,20.98-22.63h30.74%20c4.85,0,8.8-3.95,8.8-8.8S281.09,19.77,276.24,19.77z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
