Vägledning inom AML för svenska småföretag

Penningtvättslagen (AML) gäller inte bara banker. Ett brett spektrum av svenska företag –  revisorer, advokater, fastighetsmäklare, redovisningskonsulter, fordonsmäklare, spelbolag och  betalningsinstitut – träffas av regelverket och måste känna sina kunder genom strukturerade KYC-processer (Know Your Customer).  

Regelverket  skärps kontinuerligt – EU:s sjätte penningtvättsdirektiv för med sig en ny gemensam tillsynsmyndighet (AMLA) och skärpta nationella krav som kommer att slå brett. Företag som ännu inte har  börjat förbereda sig behöver sätta sig in i vad som kommer att gälla framöver.

Läs om UCs rekommendationer om dem 3 risknivåerna, 5 nyckelområden för ett fungerande KYC- program och dem 4 implementeringsfaserna.