UCs nya White Paper: Så stärker du regelefterlevnad i kampen mot ekonomisk brottslighet

Den ekonomisk brottsligheten ökar och uppskattningsvis omfattade den 828 miljoner euro i Norden under 2023. Det gör att företag står inför ett ökat tryck på att implementera KYC-processer (Know Your Customer). Ett nytt White Paper från Enento Group pekar på vilka praktiska strategier som krävs för att kunna leva upp till reglerna mot penningtvätt utan att alla resurser ansträngs till bristningsgränsen.

UC har tagit fram ett förslag på en riskbaserad strategi med fem kritiska områden: utbildning, personal, tredjepartsdata, kunddata och system. Den riskbaserade strategin föreslås genomföras i fyra steg som bygger på att först skapa förståelse på ledningsnivå sedan kartlägga av behoven, därefter implementera data och screening och slutligen automatisera sina processer.