UC KYC

Know Your Customer

UC KYC hjälper dig att efterleva kraven om kundkännedom i lagen om penningtvätt.

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste du som bank eller finansiellt bolag ha ett riskbaserat förhållningssätt gentemot dina kunder.

Vår tjänst UC KYC hjälper dig med de viktigaste delarna av KYC-kontrollen. Du väljer själv om du vill använda vår webbtjänst eller integrera UC KYC i ditt eget system via ett API.

UC KYC förenklar och är:

  • Tidsbesparande. Vi hjälper dig med insamling av information så att du får mer tid till kundrelationen
  • Kostnadseffektivt. UC KYC underlättar din regelefterlevnad och kategorisering av risk på dina kunder.

Detta ingår i tjänsten:

  • Insamling av företagsdata och relaterad persondata
  • Validering och arkivering av insamlad information
  • Dagliga kontroller mot sanktionsoch PEP-listor
  • Indikativ KYC-score som flaggar högriskkunder
  • En enkel KYC-rapport för din complicance officer
  • Stöd i periodisk kontroll av kunder

UC KYC gör dagliga automatiserade kontroller av:

  • Insamlad företagsinformation
  • Samtliga befattningshavare kopplade till företaget (inklusive Verklig Huvudman) mot FN:s och EU:s sanktionslistor samt av Svenska och Internationella PEP (Politically Exposed Persons)
  • Uppdatering av den indikativa UC KYC Score